הצוות שלנו מיישם תהליכי בדיקת נאותות משופרים כדי להעריך עניינים חשודים, ומספק לכם ממצאים ברורים והדרכה מעשית לגבי דרך הפעולה המתאימה.

· בדיקת נאותות משופרת על ישויות, כולל מבני בעלות והיסטוריות פיננסיות

· זיהוי דגלים אדומים פוטנציאליים ומדדי סיכון

· הצלבת פעילויות וצדדים מול רשימות סנקציות רלוונטיות

· דוחות מפורטים עם ממצאים והמלצות מעשיות

· תמיכה בהכנת דוחות עסקאות חשודות (STR) ודוחות פעילות חשודה (SAR)