Наша команда применяет процедуры углубленной проверки для анализа подозрительных ситуаций, предоставляя вам четкие выводы и практические рекомендации относительно дальнейших действий.

· Углубленная проверка контрагентов, включая анализ структуры владения и финансовой истории

· Выявление потенциальных «красных флагов» и индикаторов риска

· Сверка данных о деятельности и участниках операций с актуальными санкционными списками

· Подготовка подробных отчетов с результатами анализа и практическими рекомендациями

· Содействие в подготовке отчетов о подозрительных операциях (STR) и отчетов о подозрительной деятельности (SAR)