Η ομάδα μας εφαρμόζει διαδικασίες ενισχυμένου δέοντος ελέγχου για την αξιολόγηση ύποπτων υποθέσεων, παρέχοντάς σας σαφή ευρήματα και πρακτική καθοδήγηση σχετικά με τις κατάλληλες ενέργειες.

· Ενισχυμένος δέων έλεγχος σε οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των δομών ιδιοκτησίας και του οικονομικού ιστορικού

· Εντοπισμός πιθανών ενδείξεων κινδύνου (red flags)

· Διασταύρωση δραστηριοτήτων και εμπλεκόμενων μερών με τις ισχύουσες λίστες κυρώσεων

· Αναλυτικές εκθέσεις με ευρήματα και πρακτικές συστάσεις

· Υποστήριξη στη σύνταξη Αναφορών Ύποπτων Συναλλαγών (STRs) και Αναφορών Ύποπτων Δραστηριοτήτων (SARs)