Unser Team wendet Verfahren zur verstärkten Sorgfaltsprüfung (Enhanced Due Diligence) an, um verdächtige Sachverhalte zu bewerten, und liefert Ihnen klare Ergebnisse sowie praxisorientierte Handlungsempfehlungen.

· Verstärkte Sorgfaltsprüfung von Unternehmen, einschließlich Eigentümerstrukturen und Finanzhistorien

· Identifizierung potenzieller Warnsignale (Red Flags) und Risikoindikatoren

· Abgleich von Aktivitäten und beteiligten Parteien mit einschlägigen Sanktionslisten

· Detaillierte Berichte mit Untersuchungsergebnissen und praxisnahen Empfehlungen

· Unterstützung bei der Erstellung von Verdachtsanzeigen (STRs und SARs)