我们的团队运用强化尽职调查程序来评估可疑事项，为您提供明确的评估结果以及关于应采取何种适当行动的务实指导。

· 针对相关实体（包括其股权结构及财务历史）开展强化尽职调查

· 识别潜在的警示信号（red flags）及风险指标

· 将相关活动及涉及方与适用的制裁名单进行比对核查

· 提供包含评估结果与务实建议的详细报告

· 协助编制可疑交易报告（STR）及可疑活动报告（SAR）