שירותים
תוכניות בקרת תאימות AML
אנו פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם הארגון שלכם לפיתוח תוכנית מותאמת אישית, המשקפת את רמת הסיכון המקובלת עליכם, את המודל העסקי ואת הסביבה הרגולטורית שבה אתם פועלים – ובכך מספקת לכם מסגרת מעשית וישימה בשטח.
· ניתוח מעמיק של הוראות הרגולציה בתחום איסור הלבנת הון (AML) הרלוונטיות לעסק שלכם
· תכנון והטמעה של תוכניות AML מותאמות אישית, הנותנות מענה לסיכונים הייחודיים שלכם
· פיתוח מדיניות, נהלים ובקרות פנימיות
· ביצוע הערכות סיכונים לצורך מזעור החשיפה וזיהוי נקודות תורפה