Wir arbeiten eng mit Ihrem Unternehmen zusammen, um ein maßgeschneidertes Programm zu entwickeln, das Ihre spezifische Risikobereitschaft, Ihr Geschäftsmodell und Ihr regulatorisches Umfeld berücksichtigt. So erhalten Sie einen praxisorientierten Rahmen, der sich im Geschäftsalltag bewährt.

· Detaillierte Analyse der für Ihr Unternehmen relevanten AML-Vorschriften

· Konzeption und Implementierung maßgeschneiderter AML-Programme, die auf Ihre spezifischen Risiken zugeschnitten sind

· Entwicklung von Richtlinien, Verfahren und internen Kontrollen

· Risikobewertungen zur Minimierung von Risiken und zur Identifizierung von Schwachstellen