Συνεργαζόμαστε στενά με τον οργανισμό σας για την ανάπτυξη ενός προσαρμοσμένου προγράμματος που αντικατοπτρίζει την ειδική σας διάθεση ανάληψης κινδύνου, το επιχειρηματικό μοντέλο και το κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιείστε, παρέχοντάς σας ένα πρακτικό πλαίσιο που λειτουργεί στην πράξη.

· Λεπτομερής ανάλυση των κανονισμών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) που αφορούν την επιχείρησή σας

· Σχεδιασμός και υλοποίηση προσαρμοσμένων προγραμμάτων AML που αντιμετωπίζουν τους ιδιαίτερους κινδύνους σας

· Ανάπτυξη πολιτικών, διαδικασιών και εσωτερικών δικλείδων ελέγχου

· Αξιολογήσεις κινδύνου για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης και τον εντοπισμό τρωτών σημείων