Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάπτυξης προγράμματος συμμόρφωσης με την AML, προσαρμοσμένες στους συγκεκριμένους στόχους της επιχείρησής σας και την ανάληψη κινδύνου. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

• Λεπτομερής ανάλυση των κανονισμών AML που σχετίζονται με την επιχείρησή σας.
• Προσαρμοσμένα προγράμματα AML που έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζουν τους μοναδικούς σας κινδύνους.
• Ανάπτυξη του:
  • Πολιτικές και διαδικασίες.
  • Εκτιμήσεις κινδύνου για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και τον εντοπισμό τρωτών σημείων.