Мы тесно сотрудничаем с вашей организацией для разработки индивидуальной программы, учитывающей ваш специфический аппетит к риску, бизнес-модель и регуляторную среду, и предоставляем вам практический инструментарий, эффективный в реальных условиях.

· Детальный анализ нормативных требований в сфере ПОД/ФТ (AML), применимых к вашему бизнесу

· Разработка и внедрение специализированных программ ПОД/ФТ, учитывающих ваши уникальные риски

· Разработка политик, процедур и систем внутреннего контроля

· Оценка рисков для минимизации подверженности угрозам и выявления уязвимостей