Мы предоставляем комплексные услуги по разработке программ обеспечения соответствия AML, адаптированных к конкретным целям вашего бизнеса и склонности к риску. Наши услуги включают в себя:

• Подробный анализ правил ПОД, применимых к вашему бизнесу.
• Индивидуальные программы борьбы с отмыванием денег, предназначенные для устранения ваших уникальных рисков.
• Развитие:
  • Политика и процедуры.
  • Оценка рисков для минимизации рисков и выявления уязвимостей.