מומחיות

המשרד שלנו בפרנקפורט מייעץ ללקוחות בכל תחומי הפיקוח הבנקאי וכן מול רשות הפיקוח הפיננסי הפדרלית של גרמניה (BaFin) והבונדס-בנק (Bundesbank). הצוות מספק ליווי בתחומים שכוללים הליכי רישוי, ביקורות מיוחדות של הפיקוח על הבנקים, אמצעים שנוקטת BaFin בהתאם לחוק הבנקאות של גרמניה (KWG), אמצעים שנוקטות רשויות הפיקוח כנגד ישויות משפטיות, ציות לחוק למניעת הלבנת הון (AMLA), פעילות חופשית ברחבי האיחוד האירופי (Passporting), סנקציות כלכליות, אמברגו, הפרות של החוק למניעת הלבנת הון (GwG) או קוד המס (למשל, ס' 154 של ה-AO), שמירת כספים עקב חשד להלבנת הון (כספים מוקפאים, הקפאת חשבונות), ודוחות על פעילות חשודה לפי ס' 43 של ה-GwG (מוצדקים, או מרצון).