Ειδικευση

Το γραφείο μας στην Φρανκφούρτη συμβουλεύει τους πελάτες για όλα τα θέματα τραπεζικής εποπτείας καθώς και έναντι τις Γερμανικής Ομοσπονδιακής Αρχής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (BaFin) και της Bundesbank. H ομάδα παρέχει υποστήριξη σε θέματα όπως διαδικασίες αδειοδότησης, ειδικοί ελέγχοι από την τραπεζική εποπτεία, μέτρα που λαμβάνονται από την BaFin σύμφωνα με τον Tραπεζικό Nόμο Περί Τραπεζών (KWG), μέτρα που λαμβάνονται από τις εποπτικές αρχές κατά νομικών προσώπων, συμμόρφωση με τον νόμο περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA), διαβατήρια, οικονομικές κυρώσεις, εμπάργκο, παραβιάσεις του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες GwG) ή του Κώδικα Φορολογίας (π.χ. § 154 AO), παρακράτηση κεφαλαίων λόγω υποψίας νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (δέσμευση κεφαλαίων, δέσμευση λογαριασμών) και αναφορές ύποπτων δραστηριοτήτων σύμφωνα με έως § 43 GwG (είτε δικαιολογείται είτε κατά βούληση).