Expertise

Unser Kanzleibüro in Frankfurt berät Mandanten in allen bankaufsichtsrechtlichen Fragen sowie gegenüber der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Bundesbank.

Das Team unterstützt unter anderem bei Erlaubnisverfahren, Sonderprüfungen durch die Bankenaufsicht, Maßnahmen der BaFin nach dem Kreditwesengesetz (KWG), Maßnahmen der Aufsichtsbehörden gegen juristische Personen, Einhaltung des Geldwäschegesetzes (GwG), Passporting, Finanzsanktionen, Embargo, Verstöße gegen das Geldwäschegesetz (GwG) oder die Abgabenordnung (z.B. § 154 AO), Einbehaltung von Geldern aufgrund des Verdachts auf Geldwäsche (Einfrieren von Geldern, Einfrieren von Konten) und Verdachtsmeldungen nach § 43 GwG (ob berechtigt oder willentlich).