אנו מנסחים, בוחנים ומעדכנים מגוון רחב של מדריכים ומסמכי מדיניות בתחום הציות (Compliance), תוך הבטחה שהם משקפים את הדרישות הרגולטוריות העדכניות ומותאמים לשימוש מעשי ביום-יום ברחבי הארגון שלכם.

· מדריכים למניעת הלבנת הון (AML) המותאמים לעסק ולמגזר הפעילות שלכם

· מדיניות סנקציות התואמת את המסגרות הרגולטוריות הרלוונטיות

· שאלונים ורשימות תיוג (Checklists) לביצוע בדיקות נאותות (Due Diligence)

· נהלים פנימיים המיועדים לשימוש מעשי ויומיומי על ידי העובדים שלכם