Συντάσσουμε, επανεξετάζουμε και επικαιροποιούμε ένα πλήρες φάσμα εγχειριδίων και πολιτικών συμμόρφωσης, διασφαλίζοντας ότι αντικατοπτρίζουν τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις και είναι πρακτικά για την καθημερινή λειτουργία του οργανισμού σας.

· Εγχειρίδια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), προσαρμοσμένα στην επιχείρηση και τον κλάδο σας

· Πολιτικές σχετικά με κυρώσεις, ευθυγραμμισμένες με τα ισχύοντα κανονιστικά πλαίσια

· Ερωτηματολόγια και λίστες ελέγχου για τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας (due diligence)

· Εσωτερικές διαδικασίες σχεδιασμένες για πρακτική, καθημερινή χρήση από το προσωπικό σας