Wir erstellen, prüfen und aktualisieren ein umfassendes Spektrum an Compliance-Handbüchern und -Richtlinien. Dabei stellen wir sicher, dass diese den aktuellen regulatorischen Anforderungen entsprechen und sich im Arbeitsalltag Ihres Unternehmens praktikabel anwenden lassen.

· Auf Ihr Unternehmen und Ihre Branche zugeschnittene AML-Handbücher

· An den geltenden regulatorischen Rahmenbedingungen ausgerichtete Sanktionsrichtlinien

· Fragebögen und Checklisten zur Due Diligence

· Interne Verfahrensabläufe, die auf die praktische Anwendung im Arbeitsalltag Ihrer Mitarbeiter ausgelegt sind