Экспертиза

Наш офис во Франкфурте консультирует клиентов по всем вопросам банковского контроля, а также по вопросам Федерального управления финансового контроля Германии (BaFin) и Bundesbank.

Команда оказывает поддержку по вопросам, включая процедуры лицензирования, специальные проверки со стороны банковского надзора, меры принимаемые BaFin в соответствии с Законом о банковской деятельности Германии (KWG), меры принимаемые надзорными органами в отношении юридических лиц, соблюдение Закона об отмывании денег (AMLA), паспортизация, финансовые санкции, эмбарго, нарушения Закона об отмывании денег (GwG) или Налогового кодекса (например, § 154 AO), удержание средств в связи с подозрением в отмывании денег (замороженные средства, замораживание счетов) и отчеты о подозрительной деятельности в соответствии с к § 43 GwG (будь то оправдано или по желанию).