Мы разрабатываем, анализируем и обновляем полный спектр руководств и внутренних политик в сфере комплаенса, обеспечивая их соответствие актуальным нормативным требованиям и практическую применимость в повседневной деятельности вашей организации.

· Руководства по противодействию отмыванию денег (AML), адаптированные к специфике вашего бизнеса и отрасли

· Политики в отношении санкций, соответствующие применимым нормативным требованиям

· Опросники и контрольные списки для проведения процедур комплексной проверки (due diligence)

· Внутренние процедуры, разработанные для практического применения сотрудниками в повседневной работе