שירותים
הקרנת AML
אנו עורכים בדיקת AML תוך שימוש במסד נתונים מקיף. כלי זה מאפשר לנו לזהות אנשים, ארגונים וכלי שיט המשויכים ליותר מ-50 קטגוריות סיכון, כולל סנקציות, פקידים זרים ומפעלים בבעלות המדינה. באמצעות מסד נתונים זה, אנו מסייעים לארגון שלך בהבטחת תאימות, ביצירת קשרים חדשים בביטחון ובהערכה יעילה של סיכונים של צד שלישי.