Πραγματοποιούμε έλεγχο AML χρησιμοποιώντας μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων. Αυτό το εργαλείο μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε άτομα, οργανισμούς και πλοία που σχετίζονται με περισσότερες από 50 κατηγορίες κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων, των ξένων αξιωματούχων και των κρατικών επιχειρήσεων. Μέσω αυτής της βάσης δεδομένων, βοηθάμε τον οργανισμό σας να διασφαλίσει τη συμμόρφωση, να δημιουργήσει με σιγουριά νέες σχέσεις και να αξιολογήσει αποτελεσματικά τους κινδύνους τρίτων.