Η υπηρεσία μας για τον ενισχυμένο έλεγχο δέουσας επιμέλειας παρέχει μια εμπεριστατωμένη και ανεξάρτητη αξιολόγηση των σχετικών κινδύνων, προσφέροντάς σας τη βεβαιότητα για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, καθώς και την απαραίτητη τεκμηρίωση που αποδεικνύει ότι έχετε προβεί στις δέουσες ενέργειες.

· Ανάλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και σύνθετων εταιρικών δομών για τον εντοπισμό κρυφών κινδύνων

· Εξέταση του οικονομικού ιστορικού και αξιολόγηση της προέλευσης των κεφαλαίων

· Αξιολόγηση του κινδύνου φήμης και πιθανών ενδείξεων κινδύνου (red flags)

· Αξιολόγηση τυχόν διασυνδέσεων με δικαιοδοσίες ή κλάδους υψηλού κινδύνου

· Λεπτομερείς εκθέσεις με σαφείς και άμεσα αξιοποιήσιμες συστάσεις