Unser Service für erweiterte Sorgfaltsprüfungen bietet eine gründliche, unabhängige Risikobewertung. Damit erhalten Sie die Sicherheit, fundierte Entscheidungen zu treffen, sowie die entsprechende Dokumentation als Nachweis für Ihr Vorgehen.

· Analyse von Eigentumsverhältnissen und komplexen Unternehmensstrukturen zur Aufdeckung verborgener Risiken

· Überprüfung der Finanzhistorie und Bewertung der Mittelherkunft

· Beurteilung von Reputationsrisiken und potenziellen Warnsignalen (Red Flags)

· Prüfung von Verbindungen zu Hochrisiko-Jurisdiktionen oder -Branchen

· Detaillierte Berichte mit klaren, praxisorientierten Handlungsempfehlungen