Наша команда профессионально и тщательно готовит и проверяет ваши анкеты по вопросам ПОД/ФТ (AML) и ежегодные отчеты ответственного сотрудника (MLCO), гарантируя, что предоставляемая документация соответствует регуляторным требованиям и точно отражает текущий статус соблюдения вами нормативных норм.

· Подготовка ежегодных анкет по вопросам ПОД/ФТ

· Составление и проверка ежегодных отчетов ответственного сотрудника (MLCO)

· Обеспечение соответствия всей документации актуальным регуляторным требованиям

· Предоставление индивидуальных рекомендаций по устранению выявленных недостатков