Мы проводим проверку AML, используя комплексную базу данных. Этот инструмент позволяет нам идентифицировать лиц, организации и суда, связанные с более чем 50 категориями риска, включая санкции, иностранных должностных лиц и государственные предприятия. С помощью этой базы данных мы помогаем вашей организации обеспечивать соответствие, уверенно устанавливать новые отношения и эффективно оценивать риски третьих лиц.