Наша услуга по проведению аудита в сфере ПОД/ФТ (AML) обеспечивает объективную и всестороннюю оценку программы комплаенса вашей организации на соответствие действующим нормативным требованиям и передовым отраслевым практикам, позволяя получить четкое представление о текущем положении дел и необходимых мерах по совершенствованию.

· Выявление слабых мест или пробелов в действующей программе комплаенса (ПОД/ФТ)

· Проверка эффективности применяемых контрольных механизмов и процедур

· Предоставление стратегических рекомендаций по совершенствованию системы

· Обеспечение соответствия действующим нормативным требованиям и передовым отраслевым практикам

· Подготовка комплексного аудиторского отчета с перечнем приоритетных мер