Η υπηρεσία ελέγχου AML (Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες) που παρέχουμε προσφέρει μια αντικειμενική και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του προγράμματος συμμόρφωσης του οργανισμού σας, σε σχέση με τα ισχύοντα ρυθμιστικά πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου, παρέχοντάς σας σαφή εικόνα για την τρέχουσα κατάσταση και τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης.

· Εντοπισμός αδυναμιών ή κενών στο υφιστάμενο πρόγραμμα συμμόρφωσης AML

· Έλεγχος της αποτελεσματικότητας των δικλείδων ασφαλείας και των διαδικασιών σας

· Παροχή στρατηγικών συστάσεων για βελτίωση

· Διασφάλιση της ευθυγράμμισης με τα ισχύοντα ρυθμιστικά πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου

· Παράδοση ολοκληρωμένης έκθεσης ελέγχου με ιεραρχημένα σημεία δράσης