Наша команда проводит анализ ваших договоров, сделок и иной юридической документации с учетом требований законодательства о борьбе с отмыванием денег (AML) и санкционных ограничений. Мы выявляем потенциальные уязвимости и риски, а также при необходимости разрабатываем дополнительные положения для усиления ваших позиций.

· Анализ сделок, договоров и условий финансирования

· Проверка доверенностей и сопутствующей документации

· Выявление потенциальных правовых рисков, обусловленных недостаточным отражением требований комплаенс

· Разработка дополнительных договорных условий для обеспечения надлежащего уровня комплаенс