Η ομάδα μας εξετάζει τις συμφωνίες, τις συναλλαγές και τα λοιπά νομικά έγγραφά σας υπό το πρίσμα της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και των κυρώσεων, εντοπίζοντας πιθανές εκθέσεις σε κινδύνους και —όπου κρίνεται απαραίτητο— συντάσσοντας συμπληρωματικές ρήτρες για την ενίσχυση της θέσης σας.

· Εξέταση συναλλαγών, συμφωνιών και ρυθμίσεων χρηματοδότησης

· Εξέταση πληρεξουσίων και σχετικών εγγράφων

· Εντοπισμός πιθανών νομικών κινδύνων λόγω ανεπαρκών προβλέψεων συμμόρφωσης

· Σύνταξη συμπληρωματικών ρητρών για την ενίσχυση της συμμόρφωσης στις συμβάσεις