Διενεργούμε λεπτομερείς αναλύσεις σχετικά με τις πηγές κεφαλαίων και πλούτου, παρέχοντας στην επιχείρησή σας τη σαφήνεια που απαιτείται για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και την ικανοποίηση των κανονιστικών απαιτήσεων.

· Ανάλυση πηγών κεφαλαίων και πηγών πλούτου

· Αξιολόγηση καταλληλότητας βάσει των ευρημάτων

· Προετοιμασία τεκμηρίωσης για την κάλυψη κανονιστικών απαιτήσεων και προτύπων ελέγχου