Wir bieten strukturierte Unterstützung bei regelmäßigen Kundenüberprüfungen sowie der Transaktionsüberwachung. So behalten Sie stets ein aktuelles und präzises Bild Ihres Kundenstamms und erkennen ungewöhnliche oder verdächtige Aktivitäten, bevor diese zu einem Problem werden.

· Unterstützung beim Onboarding neuer Kunden

· Durchführung regelmäßiger und laufender Kundenüberprüfungen

· Überwachung von Transaktionen zur Erkennung ungewöhnlicher oder verdächtiger Aktivitäten

· Konzeption und Implementierung auf Ihr Unternehmen zugeschnittener Überwachungssysteme