Unser Team hat im Laufe der Jahre umfassende Erfahrung in den Bereichen Geldwäschebekämpfung und Sanktions-Compliance gesammelt und kann personalisierte Schulungen für Führungskräfte und Mitarbeiter zu folgenden Themen anbieten:

• Auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnittene Themen zur Einhaltung von Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionen.
• Regulatorische Erwartungen und Branchentrends.
• Umfassendes und praxisnahes Wissen zur Sicherstellung der Compliance.
• Rollenspezifische Schulungen mit Fokus auf den Verantwortlichkeiten verschiedener Abteilungen.

Interaktive Workshops und Fallstudien für ein praxisnahes Lernerlebnis.