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Frankfurt

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Thurn-und-Taxis-Platz 6 60313 Frankfurt am Main
Deutschland

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Unser Büro in Frankfurt ist auf Bankaufsichtsrecht, Bankrecht, Kapitalmarktrecht, Strafrecht, Ordungswidrigkeitenrecht, Arbeitsrecht, Verwaltungsrecht und internationales Wirtschaftsrecht spezialisiert, und berät und vertritt Privatpersonen und Unternehmen insbesondere bei Geldwäschevorwürfen, Ermittlungsverfahren mit bankrechtlichem Hintergrund sowie bei Ordnungswidrigkeiten (e.g. § 56 KWG, § 56 GwG, § 120 WpHG, § 61 WpÜG, §24 WpPG, § 29 VermAnlG, etc.), und in allen bankaufsichtsrechtlichen Angelegenheiten sowie gegenüber der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Bundesbank, beispielsweise in folgenden Sachverhalten:

  • Erlaubniserteilungsverfahren
  • Sonderprüfungen der Bankenaufsicht
  • sonstige Maßnahmen der BaFin nach dem Kreditwesengesetz (KWG)
  • Maßnahmen der Aufsichtsbehörden gegen Organe
  • Zuverlässigkeitsprüfungen und Abberufungsverlangen
  • Einhaltung des Geldwäschegesetzes (GwG)
  • Passportingsachverhalte
  • Auslandszahlungsverkehr (Finanzsanktionen, Embargo)
  • Bußgeld wegen Ordnungswidrigkeit (e.g. § 56 KWG, § 56 GwG, § 64 ZAG, etc.)
  • Verstöße gegen das Geldwäschegesetz (GwG) oder die Abgabenordnung (z.B. § 154 AO)
  • Einbehalt von Guthaben wegen Geldwäscheverdachts (eingefrorenes Guthaben, Kontensperre)
  • Verdachtsmeldungen nach § 43 GwG (sei es gerechtfertigt oder nach Gutdünken)

Wir vertreten Mandanten bundesweit unter anderem im Zusammenhang mit sämtlichen Finanzinstrumenten iSd § 1 Abs. 11 KWG  (z.B. Aktien, Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentvermögen, Derivate, Kryptowerte, etc.), Konsortialkrediten (syndicated loans), Vorfälligkeitsentschädigungen und Immobiliendarlehensverträgen, Anlagevermittlung und Vermögensverwaltung, Transaktionen betreffend Krypto-Währungen (crypto currency transactions), Kapitalanlagebetrug, Beschränkungen des Kapital- und Zahlungsverkehrs und Insolvenzanfechtungsansprüchen.

Bei grenzüberschreitenden Herausforderungen besteht eine enge Zusammenarbeit mit unseren Büros in Zypern, Griechenland, Grossbritannien, Malta, der Ukraine und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

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